من هم المتهمين بغسيل الاموال في الكويت، الذين اصبح الحديث عنهم بشكل كبير في الاونة الاخيرة، وهو ما جعل البعض يريد التعرف على تفاصيل هؤلاء الاشخاص الذين تم اتهامهم بغسيل الاموال في دولة الكويت، لهذا بحثنا عن تفاصيل ومعلومات اكثر حول هذا الموضوع لكي نقدمه لكم اليوم عبر مقالنا في موقع الشارع، ليتسنى لكم معرفة ما هي اسماء المتهمين بغسيل الاموال في الكويت، كما نتعرف واياكم على اخر التطورات الجديدة بشان مشاهير غسيل الاموال في الكويت الذين ثبت عليهم هذه التهم الموجهة اليهم، لذلك نتابع معكم الان ما توصلنا اليه من اخبار حول المتهمين بغسيل الاموال في الكويت .
محتويات
المتهمين بغسيل الاموال في الكويت
اعلنت وحدة التحريات المالية في الكويت عن تقديم عدة بلاغات ضد عشرة مشاهير تم اتهامهم بغسيل الاموال في الكويت، في وقت مازالت النيابة العامة تتابع تحقيقاتها في هذه البلاغات التي تم تقديمها.
فقد افادت مصادر مطلعة انه يجري الان دراسة منع المشاهير من السفر، والقيام بتجميد حساباتهم البنكي، ولكن القرار ينتظر ورود تحريات وزارة الداخلية الكويتية، حيث كشفت مصادر عن وجود شبهات تورط بعض المشاهير في عمليات غسيل الاموال لمصلحة احدى الدول المجاورة التي يسافرون اليها بشكل متكرر، كما تدور بعض الشبهات حول اخرين لهم اموال تم تحصيلها من تجارة المخدرات .
فيما نقلت صحف من احدى الشركات الاعلانية قولها لوحظ رفض لعدد من مشاهير السوشيال ميديا بالاخص الاناث عروضا سخية لاعلانات ترويجية دون تبرير، الامر الذي جعل المصادر تتسائل هل هناك خشية الترويج في ظل فتح ملفات غسيل الاموال ام ان بعضهم متورط بشكل فعلي.
هذا وقد دعت مصادر قانونية الى ضرورة الاسراع بوضع ضوابط صارمة لسوق الاعلان الالكتروني على غرار المملكة العربية السعودية والامارات العربية المتحدة، بالاخص بعدما اصبح السوق بلا حسيب او رقيب مع تفاقم عمليات التضليل واحتكار الخدمات ووجود المخالفات الصارخة لقوانين غسيل الاموال بالكويت، حيث انه لا سقف محدد للتعاقدات ولا سجلات او رخص او اسعار معروفة لنجوم السوشيال ميديا.
حيث قدرت حجم سوق الاعلانات الالكترونية في دولة الكويت بعشرات الملايين، وقد رات مصادر قانونية ان رقابة وزارة الداخلية والاعلام وحدها اصبحت لا تكفي من اجل ضبط سوق الاعلانات، بالاخص ان المشاهير يمارسون اعمال تجارية انحرفت عن مسارها بشكل كبير.
تفاصيل القبض على المتهمين بغسيل الاموال بالكويت
فيما اعلنت الادارة العامة للعلاقة العامة والاعلام الامني الكويتية انه بعدما اكتملت التحريات اللازمة قامت القوات الامنية بمداهمة موقع اقامة الراس المدبر للشبكة التي تتواجد في احدى شاليهات منطقة بنيدر، وقد تم مداهمة اربعة مواقع استخدمها المتهمين وهي عبارة عن مزرعة وشقة في مدينة الكويت ومنزل وشقة في منطقة السالمية.
وتم التحفظ على العديد من الممتلكات التي عثر عليها في المكان، كما تم القبض على احد عناصر الشبكة في مطار الكويت الدولي اثناء محاولته الهروب من الكويت، واكدت ان المضبوطات تمثلت بسيارات فارهة وكلاسيكية مخزنة في مزرعة بالوفرة، ودراجات رباعية الدفع ومجوهرات ثمينة وساعات ومبالغ مالية كبيرة بالدينار الكويتي وعملات اخرى، وكراتين يشتبه انها مواد مسكرة.
جنسيات المشاهير المتهمين بغسيل الاموال
اكدت مصادر امنية ان من بين الشبكة التي تم القبض عليها في قضية غسيل الاموال من جنسيات مختلفة كان من بينهم مواطنين كويتين، ومصريين ومواطن عربي يحمل جنسية اوروبية، والراس القائد والمدبر لشبكة غسيل الاموال ذو جنسية ايرانية سبق ان اشترى شاليها بمنطقة بنيدر بقيمة 800 الف دينار كويتي، اي بما يقارب 2.6 مليون دولار وسجلها باسم شريكه الكويتي.
فيما اكدت المصادر ان التحقيقات مازالت مستمرة من اجل التوصل الى جميع الاشخاص في شبكة غسيل الاموال والكشف عن الشبكة التي قامت بعمليات مشبوهة وتحويلها لجهات الاختصاص القضائية في الكويت .