اسماء المشاهير المتهمين بغسيل الاموال في الكويت، تنتشر جريمة غسيل الأموال في الكثير من الدول العربية، حيث أن هذه الجريمة يشارك فيها الكثير من الشخصيات الكبيرة والمشهورة في العالم، كذلك هناك الكثير من المشاهير من حول العالم من يستخدمون هذه الطريقة في حماية رؤوس أموالهم الضخمة، وحيازة اكبر قدر ممكن من الأموال والثروات، دون توجيه لهم أي تهم أو أوامر قضائية، لهذا في دولة الكويت كشفت وسائل الإعلام عن مجموعة من أسماء المشاهير ممن تورطوا في قضايا تبيض وغسيل أموال في دولة الكويت، حيث نتعرف على هذه الأسماء في مقالنا “اسماء المشاهير المتهمين بغسيل الاموال في الكويت”.
محتويات
جريمة غسيل الأموال في الكويت
غسيل الأموال ما هي إلا جريمة اقتصادية، يحاول مرتكبي هذه الجريمة بتغطية الأموال التي يحصدونها من تجارة المخدرات، والتجارات الممنوعة والمحظورة في الدولة بغطاء قانوني، حتى تبقى هذه الأموال في حوزتهم، وعدم إدخالهم في القضايا التي يحتاجون فيها تقديم معلومات متنوعة عن مصادر هذه الأموال، وعن الطريقة التي حصل عليها صاحب هذه الأموال، ويشارك في هذه الجريمة الكثير من المشاهير وبعض من رجال الدولة، وهذا ما يساهم في تقديمهم للعدالة وتوجيه قضية غسيل أو تبييض الأموال لهم، حيث أن هذه القضايا تعتبر من القضايا الحساسة التي تمس أمن الدولة الداخلي، لهذا تقوم السلطات الكويتية بسن أشد العقوبات على مرتكبي هذه الجريمة، والتي ثبت تورط عدد كبير من المشاهير في الكويت في هذه الجريمة، حيث نرفق لكم أسمائهم اليوم في “اسماء المشاهير المتهمين بغسيل الاموال في الكويت”.
عقوبة غسيل الأموال في الكويت
تعتبر القوانين والمواد القانونية والقضائية في دولة الكويت واضحة وصريحة في قضية غسيل الأموال، حيث أن القانون الكويتي يعاقب على جريمة غسيل الاموال، لأنها تعتبر من القضايا التي تمس الأمن القومي لدولة الكويت، حيث تفرق السلطات القضائية أحكام بالسجن لفترة لا تزيد عن 7 سنوات، وغرامات مالية تصل الى نصف المبالغ التي تم غسيلها بالطرق المشروعة التي يحاول أن يخفيها المشاهير وأصحاب هذه السوابق، حيث أن الحكومة الكويتية أعلنت عن الكثير من المشتركين من المشاهير في هذه القضايا، والتي نرفقها لكم في مقالنا “اسماء المشاهير المتهمين بغسيل الاموال في الكويت” لهذا اليوم.
مشاهير الكويت في قبضة الأمن
أمر النائب العام بإحالة مجموعة من أسماء المشاهير والشخصيات المعروفة في دولة الكويت الى القضاء في الدولة، حيث أن هناك دلائل أثبتت تورط هذه الشخصيات في عملية غسيل أموال احتوت على مبالغ ضخمة وكبيرة في وقت قصير جداً، حيث كانت السلطات القضائية قد أعلنت عن أسماء مشاهير وشخصيات معروفة في دولة الكويت، وفي العالم العربي، وكانت هذه الأسماء قد انتشرت في الصحف ووسائل الإعلام، وهؤلاء المشاهير هم:
- يعقوب بوشهري.
- فوز الفهد.
- دانة الطويرش.
- مشاري بو يابس.
- حليمة بولند.
- عبدالوهاب العيسى.
- فرح سعود الهادي.
- جمال النجادة.
- شفاء الخراز.
- مريم رضا.
- غنيمة احمد.
- غدير السلطان.
- عهود العنزي.
حيث أصدر النائب العام قراراً يقضي بمنع هذه القائمة من الأسماء من السفر أو مغادرة الأراضي الكويتية، كما أن المحكمة الكويتية كانت قد أصدرت قراراً بالتحفظ على أموال المشاهير المتورطين في قضية غسيل الأموال، حيث كانت السلطات الحكومية قد راقبت مصادر هذه الأموال، والنسبة المرتفعة في هذه الأموال في وقت قصير جداً.
شركات كويتية متهمة بغسيل الأموال
كشفت بعض المصادر أن هناك تورط لبعض الشركات العاملة في دولة الكويت، حيث بلغت أرباح هذه الشركات ما يزيد عن 100 مليون دينار كويتي في فترة لا تتجاوز السنة، حيث أن السلطات الحكومية تابعت نشاط الشركة، والفواتير التي تصدر عن الشركة من وراء هذه الصفقات التجارية التي تقوم بها هذه الشركات، حيث ان هناك عدد كبير من الموظفين العاملين في هذه الشركات المتورطين في عملية غسيل الأموال، كذلك جملة من رجال الأعمال الموجودين في دولة الكويت، والمالكين لهذه الشركات، حيث من المتوقع نشر بعض من أسماء هذه الشركات التي ثبت تورطها في عملية غسيل الاموال في الكويت.
الدخل السنوي الكبير والضخم جداً بالنسبة لنشاط بعض المشاهير والشركات العاملة في الكويت، كانت قد ساهمت في كشف النقاب عن تبييض الأموال الذي يمارسه الكثير من المشاهير والمعلن عنهم في مقالنا “اسماء المشاهير المتهمين بغسيل الاموال في الكويت”، حيث أن هذه الأسماء تخضع الآن الى بعض الإجراءات القانونية القاسية، بعدما أثبت تورطهم في قضية غسيل الأموال في الكويت.